日系企業等を狙った詐欺事件の連続発生について

・ベネズエラ国内で日系企業等を狙った詐欺事件が連続発生しました。
・身に覚えのない小切手が国外の支店に持ち込まれ、口座から資金が引き落とされています。

1　11月初旬、ベネズエラ国内に拠点を置く日系企業が、1万8千ドルの詐欺被害に遭いました。その手口は、いずれかの方法で入手した同企業の情報を記した小切手3枚が日系銀行ニューヨーク支店に持ち込まれ、あたかも日系企業が振り出した小切手であるかのように銀行員をだまして、日系企業名義の口座から1万8千ドルを騙し取った詐欺事件です。なお、被害額については、有効時間内にクレームを行ったところ全額返金されました。

2　11月中旬、何者かが同様の手口で別の団体の小切手を同金融機関に持ち込みましたが、現金が引き落とされる前に差し止められ未遂に終わっています。

3　同様の手口で連続発生している状況から、今後も発生することが予想されますので、国外に口座をお持ちの方は、金融機関に取引明細を照会することをおすすめします。